آخر الأخبار
recent

صاحب أكبر موقع لتبادل وصرف البيتكوين يُعتقل بتهمة تنفيذ مخطط لغسيل الأموال بقيمة 4 مليار دولار

ألقت الشرطة اليونانية القبض على رجل روسي يُعتقد أنه كان يعمل في الموقع ذو الشعبية الكبيرة لتبادل
"BTC-e" وصرف البيتكوين


بتهمة غسل أكثر من 4 مليار دولار من البيتكوين للمجرمين المتورطين في هجمات القرصنة والإحتيال الضريبي والإتجار بالمخدرات

أدانت هيئة المحلفين في الولايات المتحدة أليكساندر فينيك البالغ من العمر 38 عاما يوم الأربعاء، بعد اعتقاله في اليونان يوم الثلاثاء بناء على طلب من سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. والمشتبه فيه هو أحد مشغلي شركة
وهي خدمة تعمل منذ عام 2011 BTC-e

شركة تبادل العملات الرقمية المشفرة التي مقرها في روسيا، هي حاليا خارج الخدمة منذ اعتقال فينيك، حيث
:بعد دخولك إلى الموقع، تعرض الصفحة الرئيسية الرسالة
"Site is under maintenance. We apologize for the inconvenience.."
"..الموقع تحت الصيانة، ونحن نعتذر عن أي إزعاج"


: لكن بعد آخر تحديث للموقع منذ 26 يوليو، نجد على الصفحة الرئيسية للموقع رسالة تقول أن
"..الموقع قد تم حجزه من قبل السلطات"


BTC-e.com فإن، (FinCEN) ووفقا لبيان صحفى نشرته شبكة مكافحة الجرائم المالية فى وزارة الخزانة الأمريكية
قد تجاهل قوانين "اعرف عميلك" فى محاولة لخدمة المجرمين، بل واستضافة حتى النشاطات الغير قانونية

لتسهيله الجرائم وخدمة المجرمين BTC-e أيضا عقوبة 110 مليون دولار ضد FinCEN أعلنت
.مع 12 مليون دولار غرامة منفصلة ضد فينيك

كان اعتقال أليكساندر فينيك هو الأحدث في سلسلة من التحقيقات الأمريكية ضد مجرمي الإنترنت الروس في أوروبا، في أعقاب اغلاق اثنين من أكبر أسواق الإنترنت المظلم، وهما سوقا ألفاباي وهانسا، في الأسبوع الماضي


وفي حين وصفت الشرطة اليونانية فينيك بأنه "العقل المدبر دوليا" لمنظمة اجرامية، اتهمته السلطات الأمريكية بتسهيل الجرائم بما فيها القرصنة، سرقة الهوية، الإحتيال على استرداد الضرائب، الفساد العام والإتجار بالمخدرات والممنوعات

اتهم فينيك كذلك بتشغيل شركة خدمة مالية غير مرخصة، غسيل الأموال والتآمر لارتكاب عمليات غسيل الأموال، والإنخراط في معاملات نقدية غير مشروعة


وإذا ثبتت إدانته، يمكن أن يواجه المشتبه فيه ما يصل إلى 55 عاما في السجن، إلى جانب غرامة قدرها 500 ألف دولار، وفقاً للمصـــــادر

يتم التشغيل بواسطة Blogger.